ويسكونسن تقاضي Circle بشأن استعادة USDC المسروقة
تحديات استعادة العملات الرقمية: قضية Circle في ويسكونسن
تُواجه صناعة العملات الرقمية تحديات متزايدة فيما يتعلق بـ استعادة USDC وغيرها من الأصول الرقمية المسروقة، حيث تسلط الأضواء على قضية بارزة في ولاية ويسكونسن الأمريكية. تتهم السلطات هناك شركة Circle، المصدرة لعملة USDC المستقرة، برفض الامتثال لأمر قضائي يهدف إلى استعادة أموال مسروقة، مما يكشف عن تعقيدات المشهد القانوني والتقني في مكافحة الاحتيال الرقمي.
دعوى قضائية مثيرة للجدل ضد Circle في ويسكونسن
تجد شركة Circle نفسها في خضم ضغوط قانونية شديدة بولاية ويسكونسن، بعد أن وجه المدعون اتهامًا للشركة برفض تنفيذ أمر قضائي يتعلق بعملات USDC مسروقة. يأتي هذا النزاع في وقت يرتفع فيه منسوب الصعوبات التي تواجهها سلطات إنفاذ القانون في استرداد الأموال التي تُحوَّل عبر عمليات احتيال العملات الرقمية.
وفقًا لتقارير متعددة، أشارت السلطات في ولايتين إلى أن شركة Circle لم تلتزم بقرارات المحكمة التي تهدف إلى إعادة الأصول المسروقة. اكتسبت قضية ويسكونسن أهمية خاصة بعد أن رفع المدعون شكوى جنائية ضد الشركة، تضمنت اتهامًا واحدًا بجنحة. وقد وصفت كارين غرينواي، عميلة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخبيرة في الجرائم المالية، توجيه مثل هذه التهمة ضد مؤسسة مالية كبرى بأنه أمر غير معتاد على الإطلاق.
Circle ترفض الشكوى وتدعو لرفض الدعوى
رفضت شركة Circle الشكوى المقدمة ضدها في ويسكونسن من خلال مذكرة قضائية قُدمت الأسبوع الماضي، واصفة القضية بأنها لا أساس لها من الصحة وطلبت من المحكمة رفضها. أكدت الشركة أنها تفتقر إلى القدرة التقنية على الامتثال للأمر القضائي، كما جادلت بأن المدعين لم يتعاونوا مع جهودها لإيجاد طرق بديلة لتعويض الضحية. علاوة على ذلك، دفعت شركة Circle بأن محكمة ويسكونسن تفتقر إلى الاختصاص القضائي في هذه المسألة.
على النقيض، شدد المدعي العام في القضية، توماس بينغر، على أن هذه القضية تُبرز كيف تُرهق احتيالات العملات الرقمية أدوات إنفاذ القانون. وأوضح أن المجرمين يستغلون الطبيعة المجهولة للعملات الرقمية لتحريك الأموال غير المشروعة بعيدًا عن متناول السلطات، وأن المحققين يواجهون صعوبات جمة لأن أدواتهم لا تواكب الأساليب الإجرامية المتطورة.
تفاصيل عملية الاحتيال
تعود وقائع قضية ويسكونسن إلى حوالي مايو 2025. وفقًا لسجلات المحكمة، تلقى أحد سكان مقاطعة والوورث، المشار إليه بـ “الضحية رقم 1″، رسالة نصية غير مرغوب فيها من شخص تدعي أنها تُدعى لينورا. أشارت سجلات المحكمة إلى أن لينورا أوهمت الرجل بأنهما في علاقة عاطفية، ثم وجهته لاحقًا لتحويل جزء من مدخراته إلى عملات USDC وإيداعها في منصة استثمار وهمية.
صراع على تجميد العملات الرقمية واستعادتها
في أغسطس، أمرت محكمة مقاطعة والوورث شركة Circle بتجميد حوالي 381,000 عملة USDC مسروقة. كانت هذه العملات قد نُقلت بالفعل إلى محفظة عملات رقمية خاصة، وقد امتثلت شركة Circle لأمر التجميد ذاك.
تصاعد النزاع في ديسمبر بعد أن وقع قاضٍ أمرًا يطالب الشركة بـ “تسهيل مصادرة” الأموال. نص الأمر على أن تقوم شركة Circle بإبطال صلاحية العملات المجمدة وإرسال عملات USDC جديدة مطابقة إلى محفظة تسيطر عليها إدارة شريف مقاطعة والوورث. لكن شركة Circle نفت قدرتها على تنفيذ هذه الخطوة.
بعد هذا الرفض، رفع المدعون الشكوى، زاعمين أن الشركة تعمدت العصيان أو المقاومة أو عرقلة المحكمة.
مخاوف مشابهة من مدعي نيويورك
أثار مدعون في ولاية نيويورك مخاوف مماثلة في رسالة وجهوها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير، حيث أشاروا إلى أن شركة Circle رفضت طلبات إنفاذ القانون بتجميد عملات USDC دون أمر قضائي. ومع ذلك، تؤكد شركة Circle أنها لا تجمد العملات إلا من خلال إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن هذه السياسة تحمي المستخدمين من التدخل التعسفي أو بدوافع سياسية.
اتهم مسؤولو نيويورك أيضًا شركة Circle بعدم احترام أوامر المحكمة التي تسعى إلى إعادة الأموال المسروقة. وجادلوا بأن الأصول المجمدة قد تظل مربحة لأن شركة Circle تحتفظ بأصول مدرة للفوائد تدعم عملاتها. وذكرت الرسالة أن شركة Circle لديها ما لا يقل عن 119 مليون عملة USDC مجمدة، مستشهدة بباحث البلوكتشين يوري سيروف. وقد نفت شركة Circle ارتكاب أي مخالفات في قضية ويسكونسن.
ذكرت شركة Circle في حاشية قضائية بولاية ويسكونسن أنها توصلت إلى اتفاق عام مع المدعين الفيدراليين بشأن آلية لتعويض الضحايا. بموجب هذه العملية، يمكن تجميد بعض أموال USDC بشكل دائم واستبدالها بعملات جديدة ذات قيمة متساوية.
جهود عالمية لمكافحة احتيال العملات الرقمية
يمتد التحدي الأوسع في مكافحة احتيال العملات الرقمية إلى ما وراء الولايات المتحدة. فقد أعلنت الشرطة السنغافورية أن مركزها لمكافحة الاحتيال ووحدة التحقيقات السيبرانية لديها تمكنا من منع خسائر محتملة تجاوزت 2.9 مليون دولار أمريكي خلال عملية لمكافحة احتيال العملات الرقمية جرت في يونيو 2026.
امتدت هذه العملية من 1 إلى 30 يونيو، وقد عملت الشرطة السنغافورية بالتعاون مع عدد من المنصات العالمية مثل منصة Coinbase، ومنصة Coinhako، ومنصة Gemini، ومنصة Independent Reserve، ومنصة OKX، ومنصة StraitsX، ومنصة Upbit. استخدم الضباط أدوات تحليل البلوكتشين المتطورة من شركتي Chainalysis وTRM Labs، وتمكنوا من تحديد أكثر من 130 ضحية عبر أنواع مختلفة من الاحتيال، شملت انتحال شخصية مسؤولين حكوميين، واحتيالات الاستثمار، واحتيالات الوظائف.
التعاون الدولي ودور التوعية
شاركت الشرطة السنغافورية أيضًا معلومات استخباراتية متعلقة بالبلوكتشين مع وكالات أجنبية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه العملية أظهرت القيمة الكبيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
أكدت الشرطة أنها ستواصل العمل مع منصات تداول العملات الرقمية، ووكالات إنفاذ القانون الأجنبية، والجهات المعنية الأخرى لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما نصحت السلطات الجمهور باستخدام أدوات الأمان مثل تطبيق ScamShield والمصادقة الثنائية. وحثت المستخدمين على تحديد حدود للمعاملات، والتحقق من علامات التحذير، والتأكد من صحة طلبات الأموال أو المعلومات الشخصية قبل الاستجابة لها.
