غاسل أموال KyberSwap يحول 24.8 مليون دولار عبر Tornado Cash رغم استمرار الملاحقة
تحركات متكررة بنمط ثابت تثير الشكوك مع استمرار تتبع أموال مسروقة في سوق الكريبتو
كشفت بيانات منصة البلوكشين عن تحركات جديدة مرتبطة باختراق KyberSwap، حيث تم تحويل نحو 24.88 مليون دولار عبر خدمة الخلط Tornado Cash في عمليات يُعتقد أنها تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال.
وتشير التحليلات إلى أن هذه التحركات مرتبطة بالمشتبه به أنديان ميدجيدوفيتش، الذي لا يزال محل ملاحقة قانونية دولية.
نمط تحويلات يثير الشبهات
أظهرت البيانات أن المحفظة المرتبطة بالاختراق قامت بإرسال مبالغ متكررة بقيمة 100 إيثيريوم لكل عملية، وبفواصل زمنية قصيرة جدًا، ما يعكس نمطًا منسقًا لغسل الأموال.
ورغم هذه التحويلات، لا تزال المحفظة تحتفظ بأصول تتجاوز 29 مليون دولار، معظمها من عملة Ethereum، إلى جانب أصول أخرى مثل wstETH وعملات مستقرة.
تفاصيل القضية وتهم رسمية
تعود القضية إلى عمليات اختراق استهدفت بروتوكولات DeFi بين عامي 2021 و2023، حيث تشير التحقيقات إلى سرقة نحو 65 مليون دولار من منصات مختلفة، من بينها KyberSwap.
وتتهم السلطات الأمريكية المتورط باستخدام استراتيجيات معقدة، تشمل الاقتراض الضخم والتلاعب بالأسعار داخل البروتوكولات، قبل سحب الأموال بقيم مرتفعة.
وقد أعلنت U.S. Department of Justice عن توجيه عدة تهم رسمية في 2025، ما يشير إلى تصعيد قانوني في القضية.
تحركات مستمرة رغم الملاحقة
رغم التهم، لا تزال المحافظ المرتبطة بالقضية نشطة، مع استمرار نقل الأموال عبر أدوات مثل Tornado Cash، التي تُستخدم لإخفاء مسار التحويلات.
كما تشير تقارير إلى استخدام وسائل إضافية مثل الجسور بين الشبكات (Cross-chain bridges) ومنصات التبادل لتشتيت أثر الأموال.
محاولات قانونية مثيرة للجدل
في تطور لافت، ورد اسم المتهم في محاولة للحصول على عفو رئاسي في الولايات المتحدة، عبر شركة ضغط سياسي، مقابل مبلغ يُقدّر بـ300 ألف دولار.
لكن حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول نجاح هذه المحاولة أو مكان وجوده الحالي.
تأثير على سوق الكريبتو
تعكس هذه القضية استمرار المخاطر الأمنية في قطاع التمويل اللامركزي، حيث تؤدي مثل هذه الحوادث إلى زيادة الضغوط التنظيمية على السوق.
كما تبرز أهمية أدوات تحليل البلوكشين في تتبع الأموال، رغم محاولات إخفائها عبر خدمات الخلط.
الخلاصة
تؤكد تحركات الأموال الأخيرة أن قضية KyberSwap لم تنتهِ بعد، مع استمرار نشاط المحافظ المرتبطة بالاختراق. ويظل الملف مفتوحًا أمام تطورات قانونية جديدة، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتعزيز أمن منصات DeFi.
