سجن مدير بنك سابق بسبب رشاوي Tether بمليارات الدولارات
تفاصيل الحكم بالسجن على مدير بنك سابق في هونغ كونغ
أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير علاقات سابق في بنك CCB Asia، بعد إدانته بقبول رشاوي Tether (USDT) تجاوزت قيمتها 470 ألف دولار. وتأتي هذه العقوبة نتيجة تورطه في المصادقة على مستندات مالية وخطابات ائتمان مزورة وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 1.6 مليار دولار.
كيف تمت عملية التزوير باستخدام رشاوي Tether؟
أدانت المحكمة المدعو “لام تشون-ين”، البالغ من العمر 32 عاماً، بعد اعترافه بالتوافق مع موظف في شركة تكنولوجيا مالية وآخرين لقبول مبالغ مالية غير قانونية. ووفقاً لبيانات لجنة مكافحة الفساد المستقلة (ICAC)، فقد تلقى المتهم دفعات من رشاوي Tether تعادل حوالي 3.7 مليون دولار هونغ كونغ، مقابل تزوير مستندات بنكية رسمية.
وقد تضمنت تفاصيل المخطط الاحتيالي ما يلي:
- قبول مبالغ مالية عبر عملة Tether المشفرة لإخفاء أثر المعاملات المالية.
- المصادقة على خطابات ائتمان احتياطية (SBLCs) مزورة نُسبت زيفاً إلى بنك CCB.
- تقديم خطابين لضمانات مالية مزورة صادرة عن شركة Yu Po Holdings.
- استغلال المنصب الوظيفي لإيهام المستثمرين بصحة المستندات المالية الرسمية.
علاقة شركة Vesttoo بالمخطط الاحتيالي
كشفت التحقيقات أن المتهم كان يعمل في قسم الخدمات المصرفية للأفراد، ولم يكن يمتلك الصلاحية القانونية لإصدار خطابات الائتمان أو التسهيلات الائتمانية للأعمال. ومع ذلك، قدم نفسه كمسؤول اتصال في بنك CCB لتسهيل صفقات استثمارية مرتبطة عبر منصة Vesttoo، وهي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في التأمين، والتي أعلنت إفلاسها لاحقاً في عام 2023 بعد اكتشاف مستندات ضمان مزورة.
تداعيات القضية على السمعة المالية والمصرفية
أشار القاضي “إرنست لين كام-هونغ” أثناء النطق بالحكم إلى أن استخدام مستندات بنكية مزورة يعرض بنك CCB لمخاطر جسيمة، ويهدد سمعة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمر المتهم بإعادة كامل مبلغ رشاوي Tether الذي حصل عليه إلى البنك المتضرر.
يُذكر أن القضية تم اكتشافها من خلال تحقيق داخلي أجراه بنك CCB Asia، والذي قام بدوره بإبلاغ السلطات المختصة والتعاون الكامل معها لكشف ملابسات هذا الاحتيال الذي اعتمد على العملات الرقمية لتمرير صفقات غير قانونية بمليارات الدولارات.
