العقوبات الأمريكية تطال منصات كريبتو مرتبطة بإيران

تصعيد جديد ضد منصات التداول المرتبطة بطهران

أعلنت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة عن فرض العقوبات الأمريكية على منصات لتداول العملات الرقمية بتهمة مساعدة إيران في الالتفاف على القيود المالية الدولية. ويهدف هذا الإجراء إلى قطع الطريق أمام طهران للوصول إلى الأسواق المالية العالمية عبر الأصول المشفرة، وتحديداً تلك المرتبطة بأنشطة الحرس الثوري الإيراني.

استهداف منصة Shelbit ومنصة Aban Tether

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن تورط منصة Shelbit ومنصة Aban Tether في تسهيل معاملات مالية غير مشروعة. ووفقاً للتقارير الرسمية، استخدمت الحكومة الإيرانية هذه المنصات، التي تفتقر إلى الرقابة التنظيمية الكافية، لنقل الأصول الرقمية عبر شبكات شركات وهمية وعمليات مقامرة عبر الإنترنت.

شملت قائمة العقوبات أيضاً المواطن الإيراني Siavash Kayvanpour والشركات المرتبطة به في بولندا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة. وتصف وزارة الخزانة Kayvanpour بأنه المشغل لشبكة من الشركات الصورية المرتبطة بمنصة Shelbit، حيث تم رصد تحويلات مشبوهة تشمل:

• تحويل أكثر من مليون دولار من العملات الرقمية من محافظ مرتبطة بالحرس الثوري إلى منصة Shelbit.
• قيام منصة Shelbit بتحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى محافظ يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.
• إرسال محافظ تابعة للمدعو Kayvanpour أكثر من 2 مليون دولار إلى منصة Nobitex، وهي كبرى منصات التداول في إيران.

تفكيك الشبكات المالية غير المشروعة

صرح وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent بأن الوزارة ستواصل ملاحقة وتفكيك الشبكات المالية التي تدعم النظام الإيراني، سواء كانت تلك المعاملات بالدولار أو الريال أو العملات الرقمية. وفي سياق متصل، اتهم مكتب OFAC منصة Aban Tether المقر مقرها في إيران بمعالجة معاملات بملايين الدولارات لكيانات خاضعة للعقوبات بالفعل، مثل منصة Nobitex ومنصة Wallex ومنصة Bitpin ومنصة Ramzinex.

توسيع نطاق ملاحقة الأصول الرقمية الإيرانية

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة النطاق لتعزيز العقوبات الأمريكية التي تستهدف محافظ العملات الرقمية والشركات التي تساعد طهران في تمويل أنشطتها العسكرية. وقد شهدت الأشهر الماضية تحركات مكثفة شملت:

• تجميد 131 مليون دولار من الكريبتو المرتبط بالبنك المركزي الإيراني في يوليو الماضي.
• قيام شركة Tether بتجميد نحو 344 مليون دولار من عملة USDT عبر عناوين على شبكة Tron مرتبطة بشبكات إيرانية في أبريل.
• مصادرة أو تجميد ما يقرب من مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران منذ بدء النزاع الحالي.

تداعيات القرار على شركات الكريبتو العالمية

تفرض هذه العقوبات حظراً شاملاً على الأشخاص والشركات الأمريكية من تقديم أي أموال أو خدمات للمنصات والأفراد الواردين في القائمة. كما حذر مكتب OFAC من أن منصات التداول الأجنبية ومصدري العملات المستقرة قد يواجهون عقوبات ثانوية إذا ثبت تورطهم في معالجة معاملات لهذه الجهات المحظورة.

وقد نشرت السلطات عناوين محددة لمحفظات عملات مثل Bitcoin وEthereum وSolana وTron كجزء من إجراءاتها، مما يتطلب من شركات الكريبتو تحديث أنظمة فحص المعاملات لديها لضمان الامتثال الكامل ومنع تدفق الأصول الرقمية المرتبطة بإيران.