كشف تورط تيفاني ميلانوفيتش في سرقة العملات الرقمية
كشف شبكة احتيال معقدة تتستر برداء الدعم الفني
كشف المحقق المستقل البارز في مجال البلوكشين، المعروف باسم المحقق ZachXBT، عن هوية فاعلة تهديد تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تُدعى تيفاني ميلانوفيتش (Tiffany Milanovich)، وتورطها المباشر في شبكات سرقة العملات الرقمية التي أسفرت عن استيلاء غير مشروع على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار. وشملت المخططات الاحتيالية انتحال صفة الدعم الفني لمحافظ الأجهزة والمنصات المركزية لخداع الضحايا والسيطرة على أصولهم الرقمية.
أساليب الاحتيال والتفاخر بالاستيلاء على أموال الضحايا
أوضح المحقق أن ميلانوفيتش كانت تعمل بصفة “متصلة” لتنفيذ هجمات الهندسة الاجتماعية، حيث تتظاهر بكونها ممثلة للدعم الفني الخاص بالمنصات والمحافظ. وقامت بتسجيل مكالمات هاتفية وهي تسخر من الضحايا بعد تفريغ حساباتهم بالكامل، إلى جانب استعراض المشتريات الفاخرة والأموال المسروقة ونشاطات المقامرة في الكازينوهات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل العمليات الخبيثة والخسائر المالية
- في يونيو 2026، تعرّض أحد الضحايا لخسارة قدرها 1.2 مليون دولار من عملتي البيتكوين والإيثريوم بعد تفريغ محفظة Trezor الخاصة به عبر رسالة بريد إلكتروني مزيفة باسم منصة BitcoinIRA وتطبيق محتال يُدار بواسطة أطراف أخرى.
- في أكتوبر 2025، خسر ضحية آخر 500 ألف دولار من البيتكوين إثر اختراق حساب منصة Coinbase الخاص به، حيث نُشرت لقطات شاشة لعمليات السحب وتوزيع الحصص المسروقة.
- في فبراير 2026، قامت المتهمة بنقل نحو 100 ألف دولار إلى محفظة Exodus، حيث تُظهر البيانات الميدانية احتواء العنوان على 631 ألف دولار من عملة DAI الممولة عبر منصات تبادل فورية باستخدام عملة Monero.
الارتباط بالقضايا الكبرى والملاحقة القانونية
ارتبط اسم ميلانوفيتش بالمدعو جون داغيتا (John Daghita)، المعروف باسم “Lick”، والذي سبق أن كشفه المحقق ZachXBT بخصوص اتصاله بقضية سرقة 46 مليون دولار من الأصول الرقمية المصادرة لدى الحكومة الأمريكية. وأدى الخلاف بينهما إلى قيام داغيتا بنشر اسمها الكامل علنًا على قناته في تطبيق Telegram رداً على تسجيلات مسربة.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات عن تلاعب المتهمة ببعض المقاطع المرئية لإظهار حجم أموال أكبر مما سرقته بالفعل، بما في ذلك التظاهر بملكية محفظة ساخنة تحتوي على 7.7 ألف قطعة من عملة JITOSOL عبر تطبيق محفظة Ledger Live. كما تم تداول لقطات شاشة لمذكرة تفتيش ومصادرة صادرة بحقها في ولاية كونيتيكت الأمريكية.
واختتم المحقق ZachXBT تحليله بالإشارة إلى أن المتهمة تركت أثرًا رقميًا كاملاً يتضمن سجلات الدردشة والتسجيلات والبيانات على السلسلة (On-chain)، معربًا عن أمله في أن تواجه العقوبات القانونية الرادعة قريبًا نظير عمليات سرقة العملات الرقمية والانتهاكات المستمرة بحق الضحايا.
