حملة دولية كبرى لمكافحة احتيال الكريبتو في إفريقيا
تحالف دولي واسع يسقط شبكات الجريمة المنظمة
شهدت الساحة الأمنية الدولية تعاوناً غير مسبوق بين سلطات إنفاذ القانون وشركات التقنية لمواجهة شبكات احتيال الكريبتو المنتشرة في غرب إفريقيا. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة عن تنفيذ أول عملية مشتركة من نوعها في المنطقة، استهدفت ملاحقة عصابات النصب الاستثماري التي ألحقت أضراراً بالغة بضحايا في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
نتائج المداهمات وتفكيك مراكز الاحتيال الميدانية
أسفرت التحقيقات والمداهمات الميدانية في كل من غانا ونيجيريا عن نتائج أمنية لافتة، شملت ما يلي:
- اعتقال 19 مشتبهاً بهم في منطقة ساسابي قرب العاصمة الغانية أكرا، مع مصادرة 303 أجهزة إلكترونية استُخدمت في العمليات الاحتيالية.
- توقيف 9 متهمين آخرين في نيجيريا لارتباطهم المباشر بأنشطة الشبكات الإجرامية.
- العثور على 117 شخصاً من ضحايا الاتجار بالبشر داخل غانا، حيث كانوا محتجزين قسراً بانتظار إعادتهم إلى نيجيريا.
- تزويد المحققين ببيانات ومعلومات استخباراتية حول أكثر من 30 مركز احتيال مشتبه به.
دور منصات التداول في تتبع الأصول وتجميدها
شاركت في هذه الحملة شركات رائدة في قطاع الأصول الرقمية، حيث ساهمت منصة Binance ومنصة Coinbase إلى جانب شركات متخصصة في تحليل سلاسل الكتل مثل شركة Chainalysis وشركة Elliptic وشركة TRM Labs. ونجح الشركاء في تحديد أكثر من 11 مليون دولار من الأموال المؤهلة للتجميد، فضلاً عن مصادرة عملات رقمية لم يُفصح عن قيمتها بعد.
وأوضحت منصة Coinbase أنها قدمت دعماً محورياً في تعقب المسارات المالية غير المشروعة وتقديم الأدلة الرقمية لجهات التحقيق، مما أدى إلى كشف أكثر من 65 ضحية وحماية أموال تفوق قيمتها 415 ألف دولار من الضياع. وفي السياق ذاته، كشفت شركة TRM Labs عن شبكة ضخمة لغسيل الأموال كانت تعتمد على تداولات النظير للنظير لتمرير العائدات غير المشروعة.
إجراءات رقمية حاسمة على وسائل التواصل الاجتماعي
امتدت جهود مكافحة احتيال الكريبتو إلى الفضاء الرقمي، حيث حذفت شركة Meta أكثر من 3.7 مليون حساب وصفحة ومجموعة عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام. وأشارت التحقيقات إلى أن معظم تلك الحسابات كانت تمارس انتحال الشخصية للإيقاع بالمستخدمين واستهدافهم بعمليات تضليل مالي منظمة.
