العملات الرقمية: كشف شبكة إيرانية للتهرب من العقوبات
شبكة مالية ضخمة للالتفاف على العقوبات عبر الكريبتو
أزاحت تقارير صحفية صادرة عن وكالة Reuters الستار عن واحدة من أضخم العمليات المالية غير المشروعة، حيث تبين إدارة شبكة مراهنات غير قانونية تتخذ من دبي مقراً لها لعمليات تحويل مبالغ ضخمة باستخدام العملات الرقمية. وتعتمد هذه الشبكة على منصة Shelbit، وهي منصة تداول غير مرخصة تشكل الشريان الرئيسي لمخطط إيراني واسع النطاق يسعى للالتفاف على العقوبات الدولية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار.
وتشير المعلومات إلى أن منصة Shelbit يديها المغترب الإيراني سياوش كيفانبور، حيث نجحت المنصة في نقل مئات الملايين من الدولارات عبر منصات التشفير العالمية، مما أتاح للبنك المركزي الإيراني ومؤسسات أخرى مدرجة على قوائم العقوبات الوصول المباشر إلى أسواق الأصول الرقمية العالمية.
تفاصيل منصة Shelbit ودورها في العمليات المشبوهة
تُعد شبكة المراهنات غير القانونية، التي تضم أكثر من 2000 موقع إلكتروني، العميل الأبرز لدى منصة Shelbit. وتعمل المنصة كحلقة وصل أساسية لربط الكيانات الإيرانية المحظورة بالمجال المالي الرقمي، وخاصة البنك المركزي الإيراني الخاضع لعقوبات مكافحة الإرهاب الأمريكية منذ عام 2019 بسبب دعمه للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.
وأوضحت التقارير أن منصة Shelbit حولت أموالاً طائلة إلى شركات كبرى في قطاع الكريبتو، ومن بينها منصة Binance التي تُعتبر أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم.
ردود الشركات والتوضيحات الرسمية
في إطار التحقيقات، صرحت منصة Binance بأن منصة Shelbit لم تفتح حساباً مباشراً لديها مطلقاً، موضحة أن المعاملات المرتبطة بها لم تصنف في البداية كمعاملات عالية المخاطر. ورغم ذلك، أكدت إدارة المنصة أنها أطلقت تدقيقاً شاملاً للحسابات المرتبطة بهذه النشاطات، وقامت بتجميد الحسابات المشبوهة وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بها.
آراء المحللين وحجم الشبكة المالية
يرى الباحث جون فوجيك، المحلل البارز في شركة TRM Labs والخبير السابق لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذه الشبكة تمثل أكبر شبكة مراهنات إيرانية غير قانونية يُكشف عنها حتى الآن، وتصنف ضمن الأكبر عالمياً. وأضاف أن هذا المخطط يعد من أعقد شبكات التهرب من العقوبات المنظمة منذ تفكيك عملية الحرس الثوري الإيراني في تركيا عام 2016 والتي بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار.
ومن جانبه، أكد المحلل المستقل ريتش ساندرز، المتخصص في تحليلات البلوكشين، أن طبيعة التحويلات تشير بوضوح إلى إدارة الحرس الثوري الإيراني لهذا النشاط، رغم أن التقارير الصحفية لم تؤكد وجود سيطرة إدارية مباشرة ومثبتة رسمياً حتى اللحظة.
أبرز أطراف ومعالم قضية التهرب المالي
- البنك المركزي الإيراني: يواجه قيوداً صارمة ويستخدم المنصات الوسيطة للنفاذ إلى السيولة.
- منصة Nobitex: منصة إيرانية خضعت للعقوبات الأمريكية مؤخراً وتتعامل بشكل مباشر مع منصة Shelbit.
- عمليات تعدين البيتكوين: تتدفق جزء من الأموال من نشاطات تعدين محلية داخل إيران لتغدية محفظة المنصة.
- إجراءات مصادرة سابقة: تحفظت السلطات الأمريكية في شهر مايو الماضي على أصول رقمية إيرانية بقيمة مليار دولار.
