أوكرانيا تفكك شبكة ضخمة تمارس الاحتيال المشفر
حملة أمنية تطيح بإمبراطورية منصات التداول المزيفة في كييف
نجحت الأجهزة الأمنية في جمهورية أوكرانيا في تفكيك تنظيم إجرامي واسع النطاق تخصص في إدارة الاحتيال المشفر عبر الإنترنت، حيث استهدف مواطنين في أكثر من 20 دولة حول العالم. وأكدت الشرطة الوطنية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني إغلاق سلسلة من المنصات الاستثمارية الوهمية التي كان يديرها المشتبه بهم من العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها.
وتشير البيانات الرسمية للتحقيقات إلى رصد 62 ضحية حتى اللحظة من عدة بلدان، من بينها ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإسرائيل. وكان القائمون على هذه الأنشطة يدرجون أرباحاً شهرية تصل إلى نحو مليون دولار في أوقات ذروة نشاطهم الإجرامي.
استدراج الضحايا عبر تطبيق Telegram وحيل التداول المصطنع
بدأت خطة الاستدراج من خلال حملات ترويجية مكثفة عبر تطبيق Telegram، حيث قدم المشتبه بهم عروضاً مغرية لمشاريع استثمارية تدعي تحقيق مكاسب فائقة السرعة. وعقب انضمام المستخدمين، طُلب منهم ربط محافظهم الرقمية وإيداع الأصول للمشاركة في الفرص المزعومة.
- قام مطورون ببناء واجهات برمجية تحاكي منصات التداول الحقيقية وتصمد أمام محاولات الحجب التقني.
- عمل موظفون داخل مقرات سرية على إدخال أرقام وهمية يدوياً في لوحات التحكم لإيهام العملاء بنمو أرصدتهم بشكل متواصل.
- أدار متحدثون عبر الهاتف عمليات التواصل مع الضحايا لإقناعهم بضخ المزيد من السيولة المالية.
خدعة سحب الأموال وبرمجيات الاستنزاف الخبيثة
وعندما حاول المستثمرون سحب أموالهم أو أرباحهم المزعومة، واجهتهم المنصات برسائل حظر مصطنعة. ولحل المشكلة، أوهم الفريق الضحايا بضرورة ربط محافظهم الأساسية والموافقة على معاملة اختبارية بسيطة للتحقق من الهوية والأهلية التقنية.
وبمجرد إتمام تلك الموافقة، باشرت برمجية استنزاف متطورة مدمجة في الموقع مهمة تحويل جميع الأصول الرقمية فوراً إلى محافظ يتحكم بها التنظيم الإجرامي، مع حظر الضحية نهائياً من الوصول إلى حسابه.
مداهمات موسعة وضبط خوادم وقواعد بيانات حساسة
تمكنت فرق التحقيق من تعقب خوادم تقنية تابعة للتنظيم متمركزة في دولة هولندا واختراق قاعدة بياناتها الكاملة. وتضمنت الخوادم سجلات مفصلة بأسماء الضحايا، وعناوين محافظهم، والمبالغ المستولى عليها، إلى جانب مراسلات داخلية كشفت كواليس إدارة تلك المنصات.
ولم يقتصر الضرر على الأموال فقط، بل جمعت المنصات بيانات بالغة الحساسية، مثل:
- صور جوازات السفر والمستندات الرسمية.
- أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.
- بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بالعملاء.
وشنت قوات الأمن 34 مداهمة في العاصمة كييف ومحيطها، أسفرت عن مصادرة أكثر من 100 جهاز حاسوب، و100 هاتف ذكي، و79 شريحة اتصال، وبوابة اتصالات خلوية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية و15 سيارة فارهة، كان بعضها مسجلاً بأسماء زوجات المشتبه بهم وأقاربهم لإخفاء مصادر الثروة غير المشروعة.
شاب يقود الشبكة وتنسيق رسمي لإدارة الأصول المصادرة
كشفت التحقيقات أن العقل المدبر للعملية هو اختصاصي في تقنية المعلومات يبلغ من العمر 25 عاماً، وكان يتنقل برفقة حراسة مسلحة مشددة لضمان سلامته الشخصية. وقد باشرت النيابة العامة ملاحقة المتورطين بموجب المادة 190 من قانون العقوبات الأوكراني، فيما تواصل الشرطة تتبع بقية أفراد الشبكة وحصر إجمالي المبالغ المسروقة.
يأتي هذا التحرك بعدما نقلت السلطات الأوكرانية في يونيو الماضي أكثر من 8.3 مليون دولار من عملة USDT الرقمية المصادرة إلى محفظة تديرها الدولة مباشرة، في سابقة تاريخية لإخضاع الأصول المشفرة للرقابة الرسمية. وتوضح تقارير المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن تطبيق معايير تنظيمية أكثر صرامة قد يساعد أوكرانيا على استرداد ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال المنهوبة والإيرادات الضريبية الضائعة.
