الحكم على أمريكي بالسجن 9 سنوات بعد احتيال بقيمة 10 ملايين دولار عبر BTC

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بحق رجل من ولاية أوهايو بعد إدانته بإدارة مخطط احتيال ضخم مرتبط بعملة بيتكوين BTC تجاوزت قيمته 10 ملايين دولار.

ويتعلق الحكم براثناكشور جيري، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي اتهم بخداع المستثمرين عبر الترويج لنفسه كخبير في تداول مشتقات بيتكوين، مع تقديم وعود بعوائد مرتفعة ومضمونة دون أي مخاطر.

كما فرضت المحكمة على المتهم ثلاث سنوات إضافية من المراقبة بعد انتهاء فترة السجن.

كيف نفذ المتهم مخطط الاحتيال؟

بحسب المدعين، استخدم جيري أسلوب مخطط بونزي التقليدي، حيث اعتمد على أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح وهمية للمستثمرين السابقين بدلًا من تحقيق أرباح حقيقية من التداول.

وكان المتهم يؤكد للضحايا أن استثماراتهم محمية بالكامل، مع ضمان استرداد رأس المال وتحقيق عوائد ثابتة من تداولات BTC.

لكن التحقيقات كشفت أن جيري كان يتكبد خسائر متكررة في التداولات الفعلية، بينما أخفى هذه الخسائر عن المستثمرين واستمر في جذب أموال جديدة.

وعندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، لجأ المتهم إلى المماطلة وتقديم أعذار متكررة لتأخير عمليات السحب.

استمرار الاحتيال حتى بعد الاعتراف بالذنب

اعترف جيري رسميًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني في أكتوبر 2024، إلا أن السلطات أكدت أنه واصل استقطاب مستثمرين جدد حتى بعد الإفراج المؤقت عنه بانتظار المحاكمة.

كما أقر لاحقًا بهذه الممارسات ضمن اتفاق قانوني معدل مع الادعاء الأمريكي.

وتركزت غالبية الضحايا في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو.

تصاعد جرائم الاحتيال في سوق العملات الرقمية

تعكس القضية استمرار الارتفاع الكبير في عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية داخل الولايات المتحدة والعالم.

وبحسب تقارير حديثة، بلغت خسائر الاحتيال المرتبط بالكريبتو نحو 11.36 مليار دولار خلال 2025، بزيادة سنوية بلغت 22%.

كما سجلت السلطات أكثر من 181 ألف شكوى مرتبطة بجرائم العملات الرقمية خلال العام.

وشكلت مخططات الاستثمار الاحتيالية، وعلى رأسها مخططات بونزي، الجزء الأكبر من الخسائر بإجمالي تجاوز 8.65 مليار دولار.

الاحتيال العالمي في الكريبتو يواصل التوسع

تشير تقديرات شركات تحليل البلوكشين إلى أن عمليات الاحتيال وسرقة العملات الرقمية عالميًا وصلت إلى نحو 17 مليار دولار خلال 2025.

كما كشفت تقارير أخرى أن مخططات بونزي والأنظمة الهرمية استحوذت وحدها على أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الضحايا.

ويرى خبراء أن شبكات الاحتيال أصبحت أكثر تطورًا وتنظيمًا، خاصة مع ظهور عمليات ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

السلطات الأمريكية تكثف ملاحقة جرائم الكريبتو

تواصل وزارة العدل الأمريكية والجهات التنظيمية تشديد الرقابة على أنشطة الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية.

كما نجحت مبادرات أمنية مثل Operation Level Up التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في منع خسائر تتجاوز 500 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال كريبتو.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن حماية المستثمرين لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوعي الشخصي والتحقق من مصداقية المشاريع قبل الاستثمار في العملات الرقمية.