قامت Tether بإدخال مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى منصتها كجزء من التعاون في مجال إنفاذ القانون
في الرسائل الأخيرة الموجهة إلى المشرعين في الولايات المتحدة، كشفت شركة Tether أن لديها برنامج اعرف عميلك (KYC)، ونظام لمراقبة المعاملات ونهج استباقي لتحديد الحسابات والأنشطة المشبوهة.
“لقد ساعدنا دائمًا جهات إنفاذ القانون عندما يُطلب منا التصرف، ونظل ملتزمين تمامًا بمواصلة العمل بشكل استباقي مع الوكالات على مستوى العالم. لقد قامت Tether وستساعد في تحديد وتجميد العناوين الخاضعة للعقوبات، أو المشاركة في نشاط غير مشروع، أو المشاركة في أي شكل من أشكال تمويل الإرهاب.
كشفت Tether أيضًا أنها تستخدم أدوات مراقبة المراقبة لتتبع نشاط العميل بشكل مستمر، وأدخلت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى منصتها كجزء من جهود التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وقالت تيثر: “تعزز هذه العلاقات الاستراتيجية التزامنا بدعم إنفاذ القانون في مكافحة الأنشطة الشائنة والمساهمة في استرداد أموال الضحايا”.
أعلنت شركة تيثر يوم ٩ ديسمبر أنها بدأت سياسة طوعية لتجميد المحفظة، حيث تقدم ضوابط ثانوية على السوق لتجميد النشاط المرتبط بالأشخاص الخاضعين للعقوبات والمدرجين في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة.