Binance تسوي التهم الجنائية بمبلغ 4.3 مليار دولار، ويتنحى CZ عن منصب الرئيس التنفيذي
تم اتهام Binance بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بانتهاك العقوبات وقوانين تحويل الأموال. وكجزء من التسوية، وافقت Binance على دفع 4.3 مليار دولار لحل هذه الادعاءات. بالإضافة إلى ذلك، أقر تشيكوسلوفاكيا تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، بالذنب في التهم الموجهة إليه وسيدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. كما وافق على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي. وسيتولى ريتشارد تنغ، وهو منظم سابق في أبو ظبي ورئيس الأسواق الإقليمية في وقت لاحق في بينانس، دور الرئيس التنفيذي.
وفقًا لملف المحكمة الذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء، اتُهمت منصة Binance بالعديد من الانتهاكات، بما في ذلك الفشل في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال، وتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال، وانتهاك قوانين العقوبات.
وبموجب شروط اتفاقية الإقرار بالذنب، سيُطلب من Binance تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات. ستحتاج الشركة أيضًا إلى الإبلاغ عن جهود الامتثال الخاصة بها إلى حكومة الولايات المتحدة. يُحظر على CZ Zhao أي مشاركة حالية أو مستقبلية في تشغيل أو إدارة Binance.
كجزء من اتفاقيته، سيدفع تشيكوسلوفاكيا تشاو كفالة إطلاق سراح بقيمة 175 مليون دولار ويلتزم بالعودة إلى الولايات المتحدة قبل 14 يومًا من صدور الحكم عليه المقرر في 23 فبراير 2024. وقد وافق أيضًا على تزويد المحكمة بمعلومات إقامته، و ويمكن إصدار أمر بالقبض عليه في حالة عدم حضوره لموعد محاكمته.