سيناتور أمريكي يستجوب كانتور بشأن علاقتها بشركة Tether

مواجهة برلمانية جديدة حول الاستثمارات في الأصول الرقمية

يتزايد الضغط الرقابي والسياسي في الولايات المتحدة على المؤسسات المالية الكبرى المرتبطة بقطاع الكريبتو، حيث تطالب اللجان البرلمانية بالشفافية الكاملة بشأن الأرباح والامتثال لقوانين العقوبات. وفي هذا السياق، تطالب السلطات الإشرافية شركة Cantor Fitzgerald بتقديم توضيحات شاملة حول شراكتها مع شركة Tether والخدمات المالية المقدمة لها.

تفاصيل الطلب البرلماني والمهلة المحددة

وجه السيناتور الأمريكي Richard Blumenthal، وهو عضو بارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، خطابات رسمية إلى إدارة شركة Cantor Fitzgerald يطالب فيها بكشف سجلات الحفظ المالي وإجراءات الرقابة الخاصة بالامتثال للعقوبات الدولية. وتم تحديد مهلة نهائية حتى 23 أكتوبر لتقديم كافة المستندات المطلوبة.

وتركز التحقيقات على النقاط التالية:

• بيان حجم الإيرادات والأرباح السنوية الناجمة عن تقديم خدمات الحفظ المالي لصالح شركة Tether.
• توضيح التفاصيل المتعلقة بنقل الملكية والأرباح الخاصة بوزير التجارة Howard Lutnick لأفراد عائلته.
• تقييم إجراءات مكافحة غسيل الأموال والفحص الذاتي المتبع للتحقق من الامتثال للعقوبات.
• مراجعة الاتصالات المتعلقة بأنشطة جمع الأموال والعمليات التنظيمية للشركة.

استثمارات بمليارات الدولارات وتدقيق في الحصص المالية

بدأت العلاقة الاستثمارية بين الطرفين منذ عام 2021 عندما تولت شركة Cantor Fitzgerald إدارة سندات الخزانة الأمريكية التي تدعم القيمة السوقية لـ عملة USDT المستقرة. وتطورت هذه العلاقة لاحقًا لتشمل استحواذًا على حصة تقدر بنحو 5% في شركة Tether بحلول عام 2024.

تنامي قيمة الاستثمارات

تشير التقديرات الواردة في التقارير إلى أن قيمة حصة شركة Cantor Fitzgerald ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار مقارنة بنحو 600 مليون دولار في فترات سابقة. كما تتضمن التحقيقات الاستفسار عن الأرباح والتوزيعات المالية التي تلقتها عائلة Lutnick عقب توليه منصبه الحكومي في واشنطن.

ادعاءات تتعلق بانتهاك العقوبات وردود شركة Tether

تأتي هذه التحركات عقب تقرير صادر عن محققين تابعين للكونغرس يسلط الضوء على استخدام الشبكات المالية الإيرانية للعملات الرقمية. وكشفت مراجعة للمحافظ الرقمية الخاضعة للعقوبات أن النسبة الأكبر من المعاملات تمت عبر عملة USDT التابعة لـ شركة Tether.

جهود تجميد الأصول والامتثال

من جانبها، نفت شركة Tether كافة الادعاءات التي تشير إلى التساهل في تطبيق القوانين، مؤكدة التعاون المستمر والوثيق مع السلطات التنفيذية والأمنية عالميًا. وأوضحت الشركة أنها ساهمت في تجميد أصول رقمية مرتبطة بجهات إيرانية بقيمة تتجاوز 550 مليون دولار خلال عام 2026 عبر تحركات بالتنسيق مع الجهات الأمريكية.

شدد الرئيس التنفيذي لـ شركة Tether، Paolo Ardoino، على أن عملة USDT ليست ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات، مشيرًا إلى مشاركة الشركة في مساعدة التحقيقات القضائية في آلاف الحالات حول العالم للحفاظ على نزاهة سوق الكريبتو.