ضغوط على Upbit مع إجراء وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية جلسة تأديبية
تستعد وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) لعقد جلسة تأديبية في 21 يناير لتقييم أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في البلاد، Upbit، بسبب مزاعم انتهاك لوائح “اعرف عميلك” (KYC).
مخالفات في عمليات التحقق من العملاء
خلال تفتيش ميداني حديث مرتبط بتجديد ترخيص Upbit كمزود خدمة أصول افتراضية (VASP)، كشفت FIU عن أكثر من 500,000 حالة يُحتمل أن تكون عمليات التحقق من العملاء قد تم تجاوزها فيها. وتشمل هذه الانتهاكات المزعومة قبول وثائق تعريف تحتوي على معلومات شخصية مشوشة، مثل أسماء غير واضحة أو أرقام تسجيل غير مكتملة، مما يعيق عملية التعرف الدقيقة على المستخدمين.
تحت تحقيق دقيق
تعد هذه الجلسة الأولى من نوعها التي تعقدها FIU بناءً على نتائج تفتيش لتجديد ترخيص VASP. وقد تترتب عليها عقوبات كبيرة ضد Upbit، تشمل غرامات تصل إلى 100 مليون وون كوري (حوالي 71,500 دولار) لكل انتهاك. كما يمكن أن تؤثر على حالة تجديد ترخيص المنصة للعمل.
تخضع Upbit لتحقيقات من قبل السلطات المالية الكورية الجنوبية منذ أغسطس 2024. وستكون تفسيرات المنصة خلال الجلسة التأديبية عاملًا حاسمًا في تحديد شدة العقوبات المحتملة. ونظرًا لدور Upbit البارز في سوق العملات الرقمية العالمي، فإن قرار FIU قد تكون له آثار بعيدة المدى على الصناعة.
سياق تنظيمي أوسع
تأتي هذه التطورات وسط جهود أوسع من كوريا الجنوبية لوضع إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية. حيث بدأت لجنة الخدمات المالية (FSC) مناقشات حول المرحلة الثانية من تنظيم العملات الرقمية، مع التركيز على مجالات مثل العملات المستقرة وحماية المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة واليابان لمواجهة التهديدات المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن قراصنة كوريين شماليين.
أهمية الامتثال
تؤكد مراجعة FIU لمنصة Upbit على تزايد التركيز التنظيمي على منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. مما يبرز أهمية الالتزام الصارم بمعايير “اعرف عميلك” ومكافحة غسل الأموال لضمان نزاهة السوق وأمان المستخدمين.
