هيئة إنفاذ القانون الهندية تستعيد أصولًا بقيمة 3 كرور روبية في قضية احتيال كريبتو بهاريانا
أعلنت هيئة إنفاذ القانون الهندية Enforcement Directorate عن استعادة أموال نقدية وتجميد حسابات مصرفية وتحديد عقارات مرتفعة القيمة، ضمن تحقيقات جارية في قضية احتيال استثماري بالعملات الرقمية شملت مناطق في ولاية هاريانا ومدينة شانديغار. وتندرج الإجراءات ضمن تحقيقات غسل أموال مرتبطة بشكاوى عن خداع مالي واسع النطاق عبر كيان يعمل باسم Crypto World Trading Company.
مداهمات وتجميد حسابات
بحسب الهيئة، نفذ مكتبها الإقليمي في شانديغار عمليات تفتيش في تسعة مواقع سكنية يوم 24 ديسمبر، شملت أمبالا وكوروكشيترا وكارنال و**شانديغار**. جرت المداهمات بموجب قانون منع غسل الأموال، على خلفية ادعاءات بترويج استثمارات قيل إنها مرتبطة بتداول العملات الرقمية.
وخلال العمليات، ضبط المحققون مستندات وأجهزة رقمية وصفت بأنها أدلة مهمة، كما صادرت الهيئة مبلغ 4 لاك روبية نقدًا. إضافة إلى ذلك، جمدت 18 حسابًا مصرفيًا تحتوي على عائدات يُشتبه بأنها متحصلة من الجريمة بقيمة 22.38 لاك روبية.
تتبع أصول بقيمة 3 كرور روبية
أفادت الهيئة بأنها حدّدت أيضًا أصولًا غير منقولة تُقدّر قيمتها بنحو 3 كرور روبية، يُعتقد أنها شُريت بأموال المستثمرين. وأشارت التحقيقات إلى تسجيل بعض هذه العقارات بأسماء أفراد من عائلات المتهمين.
وأظهر التحليل المالي أن الأموال أُودعت بداية في حسابات شخصية للمتهمين، ثم جرى تمريرها عبر حسابات أقارب ومعارف، ضمن نمط “تجزيء وتحويل” يهدف إلى إخفاء مصدر الأموال.
المتهمون وبداية القضية
انطلقت التحقيقات بعد تسجيل بلاغ رسمي من شرطة هاريانا، سمّى أربعة متهمين هم فيكاس كالرا، تارون تانيجا، كابيل كومار، وباوان كومار. وتتهمهم الهيئة بالعمل المشترك لجمع مبالغ كبيرة عبر تشجيع الناس على الاستثمار من خلال منصة إلكترونية عُرضت باسم Crypto World Trading Company.
كما ذكرت الهيئة أن محافظ عملات رقمية أُنشئت على منصة Binance، استُخدمت – بحسب الادعاءات – لاستلام أموال المستثمرين، وشكّلت جزءًا من مسار الأموال الذي يجري تدقيقه حاليًا.
وأوضحت الجهة الاتحادية أن المتهمين ومنصة Binance لم يقدموا تعليقًا فوريًا على الاتهامات. ولا تزال التحقيقات مستمرة، مع فحص الأدلة الرقمية والسجلات المالية لتحديد الحجم الكامل للعائدات غير المشروعة المحتملة.
