موظف Binance يتهم DWF Labs بالتلاعب بالسوق
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أنه تم اكتشاف التداول الوهمي المزعوم لشركة DWF Labs أثناء تحقيق داخلي باستخدام أدوات برمجية خاصة. وعندما تم تقديم الاكتشاف إلى إدارة DWF Labs، قامت البورصة بفصل رئيس الخدمة الإشرافية.
بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية ضد Binance ومؤسسها، Changpeng Zhao، في عام 2023، وعدت البورصة بالسعي لبناء منصة آمنة وموثوقة بشكل مستمر. وللقيام بذلك، قامت الشركة بتعيين محققين من القطاع المالي التقليدي.
خلال الدراسة، حددت المجموعة عملاء VIP المشاركين في التلاعب بالسوق. وذكر التقرير أن كبار المتداولين يمثلون ثلثي إجمالي حجم التداول على المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت Binance أن الحسابات كانت تتداول عملات مشفرة معينة. وفقًا لمطلعين سابقين في الشركة، لم يتم تلقي أي رد عندما تم سؤال DWF Labs عمن يتحكم في العناوين.
ويشير التقرير إلى أنه في عام 2022، دعت DWF Labs العملاء المحتملين لاستخدام مركز تداول نشط لزيادة أسعار الرمز المميز وإنشاء حجم اصطناعي في البورصات. وأضافت وول ستريت جورنال أيضًا أن صانع السوق أكد أنه أنشأ حجم تداول مصطنعًا لأحد عملائه.
ووصفت DWF Labs الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة وأنها شوهت الحقائق.
وذكرت Binance، في تعليق على المقال، أنها تلتزم بشكل صارم برقابة السوق وتمنع إساءة الاستخدام. وبحسب الإحصائيات، قامت البورصة على مدار ثلاث سنوات بفصل حوالي 355 ألف مستخدم بحجم معاملات يزيد عن 2.5 تريليون دولار بسبب انتهاك شروط الاستخدام.
في أبريل 2023، كان صانع السوق يشتبه في قيامه بإلقاء رموز لمشاريع محفظته بقيمة لا تقل عن 65 مليون دولار. تضمنت المشاريع جمع الأموال من أجل الطرح الأولي للعملة (ICO) لمشروع لم يتم إطلاقه مطلقًا، والإدارة غير المربحة للمحفظة الاستثمارية، وارتباط الشركة بـ OneCoin. خدع مخطط هرم العملة المشفرة OneCoin المستخدمين بمبلغ 4.4 مليار دولار.
