كيف وقعت مديرة مالية في هونغ كونغ ضحية لعملية احتيال العملات المشفرة؟

وقعت مديرة مالية من هونغ كونغ ضحية عملية احتيال معقدة للعملات المشفرة، حيث خسرت أكثر من 17 مليون دولار هونغ كونغ (~ 2.1 مليون دولار أمريكي). وقد استدرجتها منصة تداول وهمية بطعم قدره 2.6 مليون دولار هونغ كونغ (~ 332,400 دولار أمريكي) من “الأرباح” من استثمارات الذهب والعملات المشفرة.

وتعد الحالة بمثابة تذكير صارخ بالتعقيد المتزايد لعمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت التي تصطاد الأفراد المطمئنين الذين يحققون أرباحا مغرية.

كيف وقعت المديرة المالية ضحية لعملية احتيال العملات المشفرة

وفيالتفاصيل، فقد تلقت الضحية البالغة من العمر 57 عاما رسالة على إنستغرام من شخص يدعي أنه شريك تجاري سابق من سنغافورة. وبعد ذلك، انتقلت محادثتهما إلى تطبيق المراسلة لاين Line. وهناك، أقنعها المحتال بفتح حساب في أحد مواقع التداول الاحتيالية.

وعلى مدار عدة أشهر، أجرت الضحية 45 معاملة، حيث قامت بتحويل 12.5 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي) إلى 29 حسابا مصرفيا، حيث تم خداعها بوهم العوائد المربحة.

ووفقا لصحيفة جنوب الصين الصباحية SCMP، فقد اتضحت عملية الاحتيال عندما حاولت الضحية سحب أموالها، لتكتشف لاحقا أنها لا تستطيع الوصول إلى أموالها أو موقع التداول.

ودفع هذا الاكتشاف المثير للقلق الضحية إلى تقديم تقرير للشرطة، يكشف عن الطبيعة الاحتيالية للمنصة. وكشفت التحقيقات أن تسعة من الحسابات المصرفية المعنية قد تم الإبلاغ عنها في عمليات احتيال سابقة، والتي تمت الإشارة إليها في محرك بحث Scameter الخاص بمكافحة الاحتيال التابع للشرطة.

وقال مصدر في SCMP: “لو كانت الضحية قد استخدمت أداة Scameter للتحقق قبل إجراء تحويلات الأموال، لكان بإمكانها تجنب الخسائر”.

وتعد هذه الحادثة جزءا من اتجاه أوسع في قطاع التمويل الرقمي، خاصة في مجال العملات المشفرة، والذي شهد خسائر كبيرة بسبب عمليات الاحتيال العام الماضي. فقد خسرت صناعة العملات المشفرة 152.7 مليون دولار في عمليات الاحتيال، و207.8 مليون دولار في حوادث التصيد، وأكثر من 308.5 مليون دولار في عمليات الاحتيال الأخرى.

جدير بالذكر أن إحدى عمليات الاحتيال الأخيرة استهدفت مستخدمي منصة كوينبيس من خلال الهندسة الاجتماعية، وخداعهم لإعادة تعيين بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم. وقد أدت عملية الاحتيال هذه وحدها إلى خسائر مالية كبيرة، بما في ذلك حالة خسر فيها الضحية أكثر من 1400 إيثريوم، بقيمة 4 ملايين دولار تقريبا.

ويوصي الخبراء باستخدام مفاتيح الأمان للمصادقة الثنائية وتجنب إعادة استخدام رسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور لتعزيز الأمان.