شركة بينانس تتحدى الحظر الصيني للعملات الرقمية

تواصل شركة بينانس التي تعد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، العمل بشكل كبير في الصين على الرغم من حظر البلاد لتداول العملات المشفرة.

كشفت الأرقام الأخيرة أن المستخدمين تداولوا 90 مليار دولار من أصول الكريبتو في الصين في شهر واحد، مما يجعل سوق بينانس الصيني أكبر سوق، حيث يمثل 20 ٪ من حجم التداول العالمي، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

على الرغم من مواجهة حملة تنظيمية عالمية ومزاعم بوجود عمليات غير قانونية، تمكنت بينانس من التحايل على القيود في الصين من خلال إعادة توجيه المستخدمين عبر مواقع ويب مختلفة بأسماء نطاقات صينية.

يعكس إصرار الشركة في العمل في الصين أهمية الحفاظ على بصمتها في السوق الصينية وهي تتخطى التحديات التنظيمية العالمية التي تهدد مستقبلها.

في مارس الماضي، ذكرت CNBC أن عملاء بينانس الصينيين يستخدمون تقنيات مختلفة للتهرب من أنظمة اعرف عميلك (KYC) في المنصة، وفقا لاتصالات داخلية مسربة.

تتضمن هذه التكتيكات، التي يشاركها موظفو ومتطوعو بينانس، تزوير المستندات والعناوين المصرفية أو التلاعب بالأنظمة.

يثير هذا تساؤلات حول فعالية جهود بينانس لمكافحة غسيل الأموال ومدى تعرض المنصة للأنشطة غير القانونية.

أصدرت صحيفة فاينانشيال تايمز تقريرا يشير إلى أن منصة تداول العملات الرقمية الأولى في العالم كانت تخفي روابط مهمة مع الصين، بما يتعارض مع ادعاءاتها بمغادرة البلاد بعد حملة حظر الكريبتو لعام 2017.

أدى استخدام البنوك الصينية إلى زيادة المخاوف بشأن التعقيدات القانونية لشركة بينانس والعلاقات المشبوهة مع الحكومة الصينية.

خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في ديسمبر، زعم السناتور الأمريكي “بيل هاجرتي” (جمهوري من تينيسي) أن الحكومة الصينية تسيطر على بينانس.

على الرغم من إنكار بينانس لأي كيانات أو علاقات قانونية في الصين، أعرب “هاجرتي” عن مخاوفه بشأن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق باحتياطي المنصة.