رفض الإفراج عن مسؤول تنفيذي في Binance في قضية غسيل الأموال في نيجيريا

رفضت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا الإفراج بكفالة عن تيجران جامباريان، مسؤول تنفيذي في Binance، الذي يواجه تهم غسيل الأموال وانتهاكات ضريبية في نيجيريا.

حكم القاضي إميكا نوويت ضد منح جامباريان الإفراج بكفالة يوم الجمعة، مستندًا إلى خطر هروبه المحتمل وشدة التهم الموجهة إليه.

جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، اعتُقل في فبراير بعد وصوله إلى نيجيريا لمناقشة عمليات منصة تبادل العملات المشفرة مع المسؤولين الحكوميين. تتولى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية مقاضاة قضية غسيل الأموال بقيمة 35 مليون دولار، بينما تشرف هيئة الضرائب الفيدرالية على تهم انتهاكات الضرائب.

مبررات المحكمة لرفض الإفراج

خلال الجلسة، أكد القاضي على أن طبيعة الجرائم تتطلب نهجًا حذرًا في النظر في الإفراج بكفالة. وقد أنكر جامباريان التهم الموجهة إليه، والتي قدمت رسميًا ضده في 8 أبريل.

رد Binance على قرار المحكمة

أعرب متحدث باسم Binance عن خيبة أمل الشركة، قائلاً: “نحن نشعر بخيبة أمل عميقة لأن تيجران جامباريان، الذي لا يتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشركة، لا يزال محتجزًا. تيجران كرس معظم حياته للخدمة العامة ومكافحة الجريمة. هذه التهم ضده بلا أساس. يجب أن يُطلق سراحه بينما تستمر المناقشات بين Binance والمسؤولين الحكوميين النيجيريين.”

كما عبر الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، عن قلقه، داعيًا إلى الإفراج عن جامباريان وانتقد الظروف التي أدت إلى احتجازه. وأشار تينغ في منشور حديث على المدونة إلى أن “دعوة موظفي الشركة في مستوى متوسط لاجتماعات سياسة تعاونية، ثم احتجازهم، قد أرسى سابقة خطيرة لجميع الشركات حول العالم.”

استمرار المحاكمة

تستمر المحاكمة في ظل تزايد الاهتمام الدولي، حيث تتركز الأنظار ليس فقط على تفاصيل التهم، بل أيضًا على الآثار الأوسع للأعمال الأجنبية العاملة في نيجيريا.