المشاكل تستمر لـ Binance US حيث تسحب ولاية نورث داكوتا الترخيص

انضمت هيئة الرقابة المالية لولاية نورث داكوتا إلى سبع ولايات أخرى في سحب ترخيص نقل الأموال الخاص بـ Binance US. في 17 يونيو، صرحت المفوضة ليز كروس من إدارة المؤسسات المالية بولاية نورث داكوتا (DFI) بأن شركة BAM Trading Services، التي تعمل تحت اسم Binance US، قد انتهكت قوانين نقل الأموال في الولاية.

أسباب سحب الترخيص

تم سحب الترخيص بسبب عدم الحفاظ على سياسة كافية لمكافحة غسيل الأموال. كما تم إدانة Binance ومؤسسها تشانغبينغ تشاو بالتآمر لتشغيل شركة نقل أموال غير قانونية في نوفمبر. وتم الاستناد إلى هذه الأسباب في أمر السحب.

إمكانية الطعن في القرار

علاوة على ذلك، وفقًا لكروس، وُجد أن تشاو، الذي يعتبر الشخص المسيطر والمالك الأساسي لـ Binance، مذنب في تهم جنائية تتعلق بانتهاك القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال.

تشير أوامر السحب إلى أن المفوض قد قرر أن المدعى عليه لا يستوفي المعايير أو الشروط اللازمة للحصول على ترخيص جديد لنقل الأموال. لدى Binance US فترة 30 يومًا، تبدأ من 17 يوليو 2024، للطعن في القرار. إذا لم يتم تقديم طلب بحلول ذلك الوقت، سيصبح الأمر نافذًا. تم رفض أو سحب طلب تجديد ترخيص نقل الأموال الذي قدمته BAM Trading Services في سبع ولايات، وكانت نورث داكوتا السابعة في هذا السياق.

سوابق السحب في ولايات أخرى

في الأشهر الأخيرة، اتبعت ولايات مثل نورث كارولينا وأوريغون وفلوريدا وماين نفس النهج. مباشرة بعد إقرار تشاو بالذنب في نوفمبر، تم تقليص خدمات Binance US في فلوريدا، مما جعلها أول ولاية تقوم بذلك. كانت الولايتان الأمريكيتان التاليتان اللتان اتبعتا نفس الخطوة في 23 و29 يناير هما نورث كارولينا وماين، على التوالي.

خلاصة

تواجه Binance US تحديات كبيرة مع استمرار الولايات الأمريكية في سحب تراخيص نقل الأموال الخاصة بها. مع استمرار تزايد الضغوط التنظيمية، يجب على Binance US التعامل مع التداعيات القانونية والتنظيمية التي تهدد عملياتها في الولايات المتحدة.