اعتقال مؤسسي CoinDCX في قضية احتيال كريبتو بقيمة 85 ألف دولار

ألقت الشرطة الهندية القبض على مؤسسي منصة CoinDCX، سميت غوبتا ونيراج خاندلوال، على خلفية قضية احتيال مزعومة تتعلق باستثمارات في الكريبتو بقيمة 71.6 لاك روبية (حوالي 85 ألف دولار). وتدور الاتهامات حول وعود بتحقيق عوائد مرتفعة ومنح حقوق امتياز (Franchise)، في حين نفت الشركة جميع هذه المزاعم.

كما أثارت القضية جدلًا واسعًا في سوق الكريبتو، خاصة مع تزايد عمليات الاحتيال التي تستهدف المستثمرين في العملات الرقمية مثل BTC.

تفاصيل البلاغ وادعاءات الضحية

تعود القضية إلى بلاغ رسمي (FIR) قُدّم في 16 مارس من قبل مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا من منطقة مومبرا.

وذكر المشتكي أنه تعرّض للاحتيال بمبلغ 71.6 لاك روبية، بعد أن تواصل معه أشخاص بين أغسطس 2025 وفبراير 2026، وعرضوا عليه فرصة استثمار بعوائد مرتفعة إلى جانب الحصول على امتياز مرتبط بمنصة CoinDCX.

وأشارت الشرطة إلى أن البلاغ يتضمن أسماء ستة أشخاص، مع توجيه تهم تشمل خيانة الأمانة. ووفقًا للتحقيقات، تم تحويل الأموال نقدًا وعبر حسابات بنكية، دون حصول الضحية على أي عوائد أو حقوق امتياز، قبل أن يختفي المتهمون.

وقامت الشرطة باعتقال المؤسسين في مدينة بنغالورو، قبل عرضهما على المحكمة في ثين، التي قررت احتجازهما حتى 23 مارس لاستكمال التحقيقات.

CoinDCX ترد: القضية ناتجة عن انتحال شخصية

رفضت CoinDCX هذه الاتهامات بشكل قاطع، وأكدت أن القضية جزء من عمليات احتيال أوسع تعتمد على انتحال شخصية الشركة ومؤسسيها.

وأوضحت أن الادعاءات المتعلقة بتحويل الأموال إلى حسابات مرتبطة بها غير صحيحة، مشيرة إلى أن تلك الحسابات لا تمت لها بأي صلة.

كما كشفت الشركة عن انتشار مواقع مزيفة تقلد علامتها التجارية، حيث تم تسجيل أكثر من 1,212 موقعًا احتياليًا بين أبريل 2024 ويناير 2026. ويُشتبه في أن أحد هذه المواقع، coindcx.pro، له علاقة بالقضية.

وأضافت أن المشتكي لم يتواصل مع الشركة قبل تقديم البلاغ، وربما تعامل مع منصة مزيفة.

التحقيقات مستمرة

لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن، حيث قامت الشرطة باستجواب المؤسسين في وقت سابق قبل تنفيذ عملية الاعتقال.

وتعمل الجهات المختصة حاليًا على تتبع حركة الأموال ومراجعة سجلات الاتصالات للكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبها، أكدت CoinDCX تعاونها الكامل مع السلطات، ودعت المستخدمين إلى توخي الحذر من عمليات الاحتيال التي تعتمد على انتحال الهوية في سوق الكريبتو.

CoinDCX تحت الضغط بعد الحادثة

تأتي هذه القضية في وقت حساس للمنصة، حيث واجهت في يوليو 2025 اختراقًا تقنيًا بقيمة 44 مليون دولار نتيجة برمجيات خبيثة استهدفت أحد أنظمتها الداخلية.

ورغم ذلك، أكدت الشركة أنها غطت الخسائر بالكامل ولم تتأثر أموال المستخدمين.

تأسست CoinDCX في عام 2018، وتضم أكثر من 20 مليون مستخدم، مع حجم تداول سنوي يُقدّر بحوالي 165 مليار دولار. كما وصلت قيمتها إلى 2.45 مليار دولار بعد استثمار من Coinbase Ventures في أكتوبر 2025.

ولا تزال الاتهامات قيد التحقيق، ولم يتم إثباتها في المحكمة حتى الآن.