ارتفاع نسبة الاحتيال بالعملات الرقمية في هونج كونج
قال وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج هوي تشينغ يو، أن إجمالي عدد الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية في هونج كونج، قد تضاعف في الثلاث سنوات الماضية.
ارتفاع حالات جرائم التشفير في هونج كونج
بلغ عدد الجرائم في هونج كونج خلال عام 2021: 1.397 جريمة بقيمة 824 مليون، وفي عام 2022: 2.336 جريمة بقيمة 1.704 مليار، وفي عام 2023: 3.415 جريمة بقيمة 4.398 مليار يوان.
أما بخصوص عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم، فلم تقم الشرطة بتوحيد الأرقام ذات الصلة بحالات محددة، إلا بناءً على الظروف الفردية.
على سبيل المثال، ألقت الشرطة القبض على 70 شخص في قضية JPEX، ولم يتم توجيه الاتهام لأي شخص حتى الآن.
كما قامت لجنة الرقابة المالية، اعتباراً من 2 فبراير من هذا العام، بتبادل المعلومات الاستخبارية مع الشرطة، حول أكثر من 100 منصة لتداول الأصول الافتراضية، أو الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وستقرر اللجنة العليا للرقابة المالية والشرطة، ما إذا كان إجراء تحقيق خاص في الشكاوى المتعلقة بمنصات وأنشطة التداول الفردية ضرورياً.
وذلك بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك ما إذا كان هناك اتصال بهونج كونج، وما إذا كانت هناك انتهاكات للقوانين ذات الصلة، وعدد الأشخاص المشاركين، والمبلغ المتضمن…إلخ.
الجدير بالذكر أن عملية الاحتيال المتعلقة بمنصة العملات الرقمية JPEX، كانت عملية الاحتيال المركزية في العام الماضي في هونج كونج.
حيث أوقفت JPEX عملياتها وسط أزمة سيولة، وأطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقاً كبيراً.
كما تلقت الشرطة آلاف الشكاوى من العملاء المتضررين، الذين تجاوزت خسائرهم الإجمالية 152 مليون دولار.
واعتقلت السلطات ثمانية من المشتبه بهم، المتورطين في عملية الاحتيال المزعومة.
إضافة إلى قيام مسؤولو إنفاذ القانون، بتجميد حسابات بمبلغ 1.9 مليون دولار، ومصادرة ممتلكات بقيمة 5.6 مليون دولار.
