عقوبات أمريكية ضد شبكة A7 لتورطها في تحويل 17 مليار دولار

واشنطن تضيق الخناق على الأنظمة المالية الموازية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحرك قانوني واسع استهدف شبكة A7 المرتبطة بروسيا، وذلك بعد أن تتبعت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN تحويلات مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار. وأوضحت التقارير أن هذه العمليات تمت عبر شركات ساعدت روسيا وإيران وأطرافًا أخرى في نقل الأموال بعيدًا عن القنوات المالية التقليدية والرقابة الدولية.

تصنيف شبكة A7 كمنظمة إجرامية عابرة للحدود

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتصنيف شبكة A7 كمنظمة إجرامية دولية كبرى، مما أدى إلى تجميد جميع ممتلكاتها وأصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. وتصف وزارة الخزانة هذه الشبكة بأنها نظام مصرفي “ظل” صُمم خصيصًا لإخفاء المدفوعات الخاضعة للعقوبات خلف واجهة معاملات تجارية تبدو اعتيادية وقانونية.

وقد كشفت التحقيقات عن استخدام الشبكة لأساليب معقدة تشمل:

• إدارة مواقع إلكترونية وحسابات بنكية عبر شبكات افتراضية خاصة VPN لإخفاء مواقع الموظفين.
• تزوير سجلات الاستيراد والتصدير وتقديم أوصاف مضللة للمنتجات.
• الاعتماد على وكلاء فرعيين في دول طرف ثالث لاستلام وإرسال الأموال مع إخفاء الهوية الحقيقية للمسيطرين على الصفقات.

دور العملات الرقمية في عمليات شبكة A7 المشبوهة

العملة الرقمية المشفرة A7A5 والتحويلات المليارية

لم يقتصر نشاط شبكة A7 على النظام المصرفي التقليدي، بل امتد ليشمل قطاع الأصول الرقمية. حيث أصدرت شركة Old Vector LLC عملة رقمية مشفرة مدعومة بالروبل تُعرف باسم A7A5. ووفقًا لبيانات شركة TRM Labs، فقد عالجت أكثر من 180 جهة مرتبطة بالشبكة تحويلات بقيمة 179.1 مليار دولار عبر هذه العملة بين فبراير 2025 ويونيو 2026.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه العملة الرقمية صُممت لتمكين أعضاء الشبكة من إجراء معاملات دولية وتوليد إيرادات لمزودي البنية التحتية الخاضعين للعقوبات، مما يجعلها أداة رئيسية للالتفاف على القيود المالية العالمية.

توسيع نطاق الملاحقة الدولية والتحذيرات المالية

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الحكومة تعتزم استهداف البنية التحتية المالية التي يستخدمها خصوم الولايات المتحدة، محذرًا من أن المسهلين لهذه العمليات قد يفقدون حق الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بالكامل. وقد تتبعت التحقيقات نشاط وكلاء شبكة A7 في أكثر من 83 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وهونغ كونغ، وإندونيسيا.

كما تم ربط بعض المعاملات بجهات إيرانية، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، بالإضافة إلى صلات بمنصة Nobitex الرقمية الإيرانية ومعاملات تتعلق باختراقات عملات مشفرة مرتبطة بكوريا الشمالية.

إجراءات رقابية صارمة مرتقبة

بينما دخلت عقوبات مكتب OFAC حيز التنفيذ بالفعل، اقترحت شبكة FinCEN إجراءً خاصًا يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من إرسال أو استقبال أي أموال تشارك فيها جهات تابعة لـ شبكة A7. ويتضمن هذا المقترح مراقبة الحسابات وعناوين العملات المشفرة التي تدار لصالح الشركات المتورطة، مع إصدار تنبيهات للمؤسسات المالية حول العلامات الحمراء التي تشير إلى نشاط مشبوه مرتبط بهذه الشبكة الدولية.